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冒充老板诈骗来袭会计同志 你可长点心吧!

发布:太仓人才网   发布日期:2018-09-28  阅读次数:  

  随着互联网及通讯技术的不断普及,通讯网络诈骗的花样也越来越多,让人防不胜防,如果不小心,很容易陷入骗子所设的圈套。现在互联网这么发达,获取信息的渠道多样化,不法分子可能通过在互联网,甚至是单位和公司的公布栏就可以获取各类人员信息。

  犯罪分子获得个人信息后,会通过电话、QQ、微信等聊天工具等方式进行电话或信息诈骗。骗子摸准的就是普通人、员工对老板的敬畏心理,因此丧失一些判断力;其次,领导谈到工作方面的事情,会有吸引力。对于这种情况该如何应对?要提高警惕,多方核实、查证,不要轻信,核实对方的身份之前,不要透露自己的信息。

  典型案例

  近期,我市及周边地区陆续发生多起冒充企业老板QQ诈骗企业财务人员案件。犯罪嫌疑人针对企业财务人员,冒充企业老板QQ与其聊天,以支付货款、公司转账为由骗取企业财务人员汇款、转账。企业单位资金流动快、数额大,一旦发案损失金额不菲,对社会造成严重不良影响。此类诈骗案件隐蔽性强、迷惑性大、诈骗成功率高,应加强宣传和防范工作,遏制此类案件高发。

  不久前,市公安局指挥中心接到李女士的报警电话,称有人在QQ上冒充公司领导,被骗了50万元。当天,李女士正在用电脑进行财会审计,突然收到一QQ好友验证,备注里写的是:“小李,我是X经理,我换了新的QQ号”。李女士一看QQ名和个性签名都和领导之前的一致,就赶紧点了“通过”。聊了几句之后,对方就以公司报账的名义让李女士转账。李女士起初内心也有点打鼓,但从和对方的聊天过程中,感觉对方口气和领导差不多,就连忙按照对方要求,向其提供的账号内转了50余万元。直到报警前与公司领导通过电话,才知道自己被骗了。

  受骗的还不止李女士一人。某企业会计王女士报案称其被一个冒充领导的微信号骗了156万元。当天,王女士的微信上突然接到添加好友的提示信息,添加她的人自称是公司“董事长”钱某,在交谈中对方以着急付货款为由,让王女士立即转账。王女士在骗子的再三要求下,向对方账户转了156万元,结果发现被骗。

  骗子诈骗套路

  犯罪分子通常选择工作日、白天等银行转账便捷的时间作案,事先收集好各企业负责人的公司资料和网络信息,把自己申请的微信头像改成公司负责人的头像,并按照真实资料信息在微信或QQ中备注甚至更新朋友圈和空间动态,骗取企业财会人员信任并加为好友或拉财会人员进公司的新群,以打保证金、定金、合同货款等名义,让财会人员向其提供的账号转账。

  第一,犯罪嫌疑人先以“客户公司”财务的身份拨打受骗公司财务人员电话,称有一笔合同款要转过来,并给了一个QQ号。之后,财务人员信以为真,添加对方QQ并提供公司银行账户信息;

  第二,犯罪嫌疑人又伪仿或盗用公司老板QQ(微信),财务人员(受骗者)往往看到老板的名字,容易放松警惕,且“老板”又是咨询“客户”合同款的事情,就会误以为对方是老板;

  第三 ,“老板”以询问资金是否到账为幌子,借机向财务人员(受骗者)了解公司账户的余额,为后续诈骗最重要的环节入局转账做铺垫;

  第四 ,在 “老板”获取公司账户余额信息后,很快以一笔货款要支付为由,指令财务人员(受骗者)汇款。因为有了前期的铺垫,财务人员(受骗者)对“老板”的指令并没有怀疑。于是,财务人员(受骗者)便往“老板”提供的账户转入资金,甚至有些受骗者还多次往该账户里转钱,直至公司账户没有余额;至此,犯罪嫌疑人就套路成功。

  直到转账后与老板联系,该财务人员方知QQ里的是个“假老板”,自己上当受骗了,并立刻向公安机关报警。警方调查发现,所有被骗的财务人员都有一个不好的习惯,没有严格遵守公司财务管理规定,对外转账没当面或电话向老板或负责人再次确认,因此为被诈骗埋下了隐患。

  如何防范

  对于冒充领导诈骗,骗子往往利用员工敬畏上司,不敢冒昧跟领导核实信息实施诈骗,如果你把钱转了,那么骗子的目的就达到了。警方提醒您:在工作中,遇到类似领导通过微信、QQ、电话、短信和邮件要求转账汇款等涉及金钱时,一定要提高警惕,设法核实对方身份真实性。可以委婉询问对方一些小问题,如单位的人和事情等,最好当面确认。其次,还要注意保护个人信息,微信、QQ好友、手机通讯录中,重要人物身份信息不标注的太过直白,增加骗子利用信息实施诈骗的难度。

  1.企业要完善财务制度,必须履行严格的财务审批手续,不要通过短信、微信、QQ等无法核实信息真假的通讯渠道传递转账指令。

  2.当收到陌生人发来的邮件、文件等,切莫轻易点击,当收到汇款指示时,不要轻易相信,通过其他方式确认后再做决定。

  3.企业财会人员要自觉增强防范意识,及时更新电脑操作系统补丁,安装必要的杀毒防护软件,定期更换密码,防止电脑“中招”。


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